En este marco, se había iniciado una investigación a raíz de un supuesto caso de sobrefacturación de agua tónica, en este sentido se detectó la sobrefacturación
También se hicieron allanamientos en oficinas administrativas de Petropar en Asunción y en la sede central, además de a la firma Solumedic S.A., la cual a través de remisión proveyó a Petropar 5.000 unidades de agua tónica a G. 5.000, totalizando G. 25.000.000. Se logró dar seguimiento a las mercaderías, tras lo cual el equipo de investigación pudo percatarse de la existencia de una cadena de empresas que no cuentan con local físico, lo que se pudo corroborar con la ubicación geográfica de cada una, registradas en el servidor de la institución.
Además la agente fiscal Liliana Alcaraz se constituyó en oficinas de la firma Agua Bess, donde el gerente proporcionó una serie de informaciones documentadas y todas las operaciones comerciales efectuadas por la mencionada empresa a una persona quien manifestaba ser representante de una firma que se denominaba Agroindustrial Fortaleza, específicamente, hubo una adquisición a nombre de la misma, consistente en 3.000 unidades de agua tónica a G. 1.500
Los imputados por esta causa son:
- Delia Patricia Samudio Torra
- Félix Marcelo Chávez
- Roberto Luis Cabrera Narváez
- Miguel Darío Cáceres
- Freddy Agustin Careaga Arias.
- Oscar Adrián Gómez Rodríguez
- Rodolfo Benítez Sandoval
- Eduardo Miguel Angel Sánchez López
- Plácido Guerrero Rodríguez
- Liz Adolfina Chamorro Ferreira
- Victor Ramón Cabañas Fernández
- Lorenzo David Silvero Cantero
- Edgar Raúl Villalba
- Nestor Humberto Cabañas Fernández
- Yenhy Aurora Leyton Gossen
- Rolando Maciel Martínez
- Esteban Rodríguez
- Ruth Emanuela Cespedes López
- José Huberts Stevens
- Lourdes H. Stevens
- Walter Osmar Mendoza Giménez
- Adams Javier Avalos
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