Las autoridades brasileñas informaron que desarticularon una organización acusada de lavar dinero para las principales facciones criminales del país y que habría operado en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Durante la denominada Operación Hawala, realizada en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná (Foz de Iguazú), fueron detenidas diez personas y se ejecutaron 37 allanamientos. Según la investigación, la estructura habría lavado más de 100 millones de reales entre 2021 y 2024 mediante empresas de fachada.
De acuerdo con la Policía Civil de Río de Janeiro, la organización prestaba servicios de lavado de activos para las facciones Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y Terceiro Comando Puro (TCP). Además, las pesquisas detectaron indicios de operaciones en la zona de la Triple Frontera, una región monitoreada desde hace años por organismos internacionales debido al riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Los investigadores también identificaron a un grupo de empresarios de origen libanés, propietarios de empresas registradas en São Paulo y Minas Gerais, que presuntamente integraban el núcleo encargado de movilizar recursos ilícitos dentro y fuera de Brasil.
Asimismo, las autoridades analizan una relación comercial entre una de esas empresas y un hombre incluido por Estados Unidos en la lista de sancionados por presunto financiamiento de al-Qaeda. No obstante, aclararon que hasta el momento no existen evidencias de un vínculo operativo entre las organizaciones criminales brasileñas y el grupo terrorista.
La información fue difundida por la Policía Civil del estado de Río de Janeiro y el Ministerio Público regional en el marco de la investigación que continúa en curso.
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